Útskýrt: Hvað er IMA svindl Karnataka?

Í því sem hefur orðið þekkt sem IMA svindlið setti einkafyrirtæki sem heitir I Monetary Advisory Group á markað ponzi-kerfi sem bauð fjárfestum draumaávöxtun á bilinu 36 til 64 prósent af fjárfestingum. Fjárfestingaráætlanir fyrirtækisins voru taldar vera í samræmi við sharia meginreglur íslams.

IMA og stofnandi þess Mohammed Mansoor Khan áttu sér draumahlaup síðustu fjögur til fimm árin sem laða að þúsundir fjárfesta. (Skrá mynd)

Háttsettur leiðtogi þingsins R Roshan Baig, sem var handtekinn á flugvellinum í Bengaluru á mánudagskvöld af SIT sem rannsakaði IMA Group ponzi svindlið, hefur notað stjórnmálakreppuna í Karnataka sem kort til að verjast handtöku hans í málinu.

Í því sem hefur orðið þekkt sem IMA svindlið setti einkafyrirtæki sem heitir I Monetary Advisory Group á markað ponzi-kerfi sem bauð fjárfestum draumaávöxtun á bilinu 36 til 64 prósent af fjárfestingum. Fjárfestingaráætlanir fyrirtækisins voru taldar vera í samræmi við sharia meginreglur íslams.

Fyrirtækið og stofnandi þess, Mohammed Mansoor Khan, áttu sér draumahlaup síðustu fjögur til fimm árin og laða að þúsundir fjárfesta þar sem meirihlutinn var millistéttarmúslimar. Árangur fyrirtækisins, sem fjárfesti í viðskiptum með gullmola, fasteignir, heilsugæslu og önnur fyrirtæki, vakti einnig verndarvæng frá stjórnmálamönnum á staðnum.

Fyrirtækið var litið á í sumum hringjum sem leið fyrir fólk til að breyta svörtum peningum í hvítt.

Í kringum október 2018 kom fyrirtækið undir skanna RBI og annarra stofnana og lenti einnig í vandræðum í hægfara hagkerfinu. Fjárfestar fóru að kvarta yfir því að fyrirtækið hefði hafnað greiðslum. Þökk sé mikilli verndun sem það naut í Karnataka, tókst fyrirtækinu að komast hjá aðgerðum þar til í júní á þessu ári þrátt fyrir að hafa verið sakað um að hafa neytt nærri 4.000 milljóna Rs af fjármunum til persónulegra hagsbóta fyrir eigendur fyrirtækisins.

Í júní hvarf Khan þar sem lögreglurannsókn lokaði á hann. Hann skildi eftir sig hljóðskilaboð til lögreglunnar þar sem hann sakaði stjórnmálamenn eins og Baig, MLA frá Shivajinagar, fyrir fall fyrirtækisins. Khan sagði að Baig hefði lánað 400 milljónir rúpíur frá fyrirtækinu og ekki skilað því. Hann hefur einnig sakað aðra stjórnmálamenn og embættismenn um blæðandi auðlindir IMA.

IMA svik: Samband Mohammed Mansoor Khan, Roshan Baig

Vitað hefur verið að Baig er nátengdur Khan og IMA Group síðan IMA styrkti ríkisskóla í kjördæmi Baig upp á 16 milljónir rúpíur samkvæmt sérstöku PPP-samkomulagi sem undirritað var að kröfu Baig. Einnig er greint frá því að Baig hafi aðstoðað Khan við að reyna að leysa vandamálin sem fyrirtækið lenti í á ríkisstjórnarstigi á síðasta ári.

Sonur Baigs er einnig sagður hafa náin tengsl við IMA. Baig hélt því fram að tengsl hans við IMA væru bundin við fjármögnun skólans í kjördæmi hans.

Eftir að Khan hljóp í burtu skipaði H D Kumaraswamy, yfirráðherra Karnataka, að stofnað yrði sérstakt rannsóknarteymi (SIT) til að rannsaka IMA svindlið.

Í öðru myndbandi sem gefið var út eftir að IMA SIT var stofnað, hélt Khan því fram að hann hefði lista yfir fólk víðsvegar um ríkið sem hefði fengið lánað fé frá honum.

Lestu líka | Rúmliggjandi í síðustu 30 daga, langar að snúa aftur eftir 24 klukkustundir, segir Mansoor Khan í myndbandi

IMA svindl: Handtökur hingað til af Karnataka SIT

IMA SIT sem framkvæmir rannsóknir samkvæmt Karnataka lögum um vernd fjárfestinga innstæðueigenda 2004 er að reyna að finna fólk sem hefur tekið fé frá fyrirtækinu til að skila þeim til fjárfesta. Sem hluti af rannsókn sinni hefur teymið hingað til handtekið IAS yfirmann BH Vijayshankar, sem var aðstoðaryfirlögregluþjónn í Bangalore Urban District, og LC Nagaraj aðstoðaryfirlögreglumann, fyrir að hafa tekið við mútum upp á fimm milljónir Rs frá IMA til að veita jákvæðar upplýsingar. skýrslur til ríkisstjórnarinnar.

Nokkrir stjórnmálamenn, lögreglumenn og embættismenn eru sagðir hafa notið góðs af IMA largess.

Ríkislögreglustjóri (ED) fjármálaráðuneytisins sem hefur skráð peningaþvættismál í IMA svindlinu hefur yfirheyrt þingráðherrann Zameer Ahmed Khan í málinu.

Það er hins vegar líka tilfinning að IMA könnunin hafi komið fram sem pólitískt tæki í höndum ríkisstjórnar ríkisins sem notar það sértækt gegn nokkrum einstaklingum.

Deildu Með Vinum Þínum: