Rs 500-cr símaver svindl: IRS símtöl sem voru það ekki

Síðasta þriðjudag réðst lögreglan í Thane inn á að minnsta kosti 9 símaver á Mira Road-svæðinu í Mumbai, handtók 70 manns og bókaði 700 fyrir að meina að hafa framið 500 milljóna Rs svindl á bandaríska skattgreiðendur.

Sérfræðingar telja að skortur á reglugerðum til að fylgjast með BPO og hægur sakfelling í sakamálum hafi saman gert Indland að miðstöð slíkrar starfsemi.

Hvað er ríkisskattaþjónustan (IRS) símasvindl?

Samkvæmt bandarískum lögregluyfirvöldum, árið 2015, var slík símablekking þar sem bandarískir skattgreiðendur komu við sögu algengasta svindlið. Venjulega myndu fórnarlömbin fá símhringingu, venjulega á skattaskilatímabilinu, og þeim yrði hótað skattrannsókn af svikarar sem gefa sig út fyrir að vera IRS yfirmenn. Þeim er sagt að ef skattgjöld þeirra verða ekki afgreidd strax gætu þeir lent í vandræðum: ákærðir fyrir refsivert brot, ákæru fyrir stóra kviðdóm, tafarlausa handtöku, brottvísun eða tap á fyrirtæki eða ökuskírteini. Fórnarlömbin eru síðan neydd til að greiða strax, venjulega með fyrirframgreitt debetkort, peningapöntun, millifærslu eða gjafakort. Þessi óþekktarangi símtöl fela venjulega í sér falsað auðkennisnúmer þess sem hringir til að láta fórnarlömbin trúa því að símtalið komi frá höfuðstöðvum IRS í Washington. Stundum nota svikarar einnig IRS merki númer til að staðfesta auðkenni þeirra.

Hversu stórt er vandamálið fyrir Bandaríkin?

Samkvæmt skattaeftirlitsmanni Bandaríkjanna (TIGTA), frá og með desember 2015, hafa næstum 9.00.000 Bandaríkjamenn verið skotmark af svindlarum sem líkjast eftir sem IRS embættismenn. Hingað til síðan 2013 hafa yfir 8.800 Bandaríkjamenn tapað að minnsta kosti 47 milljónum dala vegna þessa svindls, að meðaltali meira en 5.700 dala tap á skattgreiðanda í Bandaríkjunum. Samkvæmt J Russell George, ríkiseftirlitsmanni skattamála, eykst svindl IRS eftirlíkingar á ógnarhraða og hefur komið niður á skattgreiðendum í hverju ríki landsins.

Hvernig velja svindlarar skotmörk sín?

Samkvæmt TIGTA eru innflytjendur og aldraðir auðveld skotmörk. Skýrsla frá 2015 frá sérnefnd öldungadeildar Bandaríkjaþings um öldrun benti á IRS-svindlið sem er stærsta fjárhagslega svikið sem hefur bitnað á eldri Bandaríkjamönnum. Árlegt fjárhagslegt tjón aldraðra fórnarlamba fjármálamisnotkunar í Bandaríkjunum er áætlað að minnsta kosti 2,9 milljörðum Bandaríkjadala, samkvæmt 2011 MetLife rannsókn - Elder Financial Abuse.

Svo hvernig koma indverskar símaver inn í myndina?

Margar kvartana hafa verið raktar til símavera á Indlandi. Síðasta þriðjudag réðst lögreglan í Thane inn á að minnsta kosti 9 símaver, bókaði 700 manns og handtók 70 ásakanir um að svindla, fjárkúgun og herma eftir indverskum hegningarlögum og öðrum viðeigandi lögum. Samkvæmt indverskum rannsakendum hringdu þessar símaver að minnsta kosti 100 símtölum á dag til að blekkja fólk. Stjórnendur þeirra myndu neyða fórnarlömb til að borga skattgjöld sem ekki eru til með gjafakortum af tilteknu vörumerki eða með millifærslum, að sögn græða Rs 1,5 milljón á dag á þennan hátt.

Stjórnendur símaversins fengu sex blaðsíðna handrit til að hjálpa þeim að gera sig sem IRS yfirmenn og kúga fé frá fórnarlömbum. Þegar stjórnendurnir, sem kallaðir eru „talarar“, hafa skráð hugsanlegt fórnarlamb, myndu þeir flytja símtalið til yfirmanna sinna, kallaðir „náendur“, sem sömdu um „sektina“ og enduðu samtalið. Ríkislögreglan hefur einnig meint hawala-viðskipti eigenda símaveranna.

Sérfræðingar í hugbúnaðariðnaði og embættismenn frá framfylgdarstofnunum telja að skortur á reglugerðum til að fylgjast með BPO, hátt atvinnuleysi og hægur sakfelling í sakamálum saman hafi gert Indland að miðstöð slíkrar starfsemi.

Eru nokkur dæmi um IRS-svindl sem tengjast Indlandi?

Þó að alríkisstofnanir í Bandaríkjunum séu harðlega að sækjast eftir IRS-svindli, þar til í desember 2015, hafði bandaríska dómsmálaráðuneytið aðeins sótt þrjá einstaklinga, allir af indverskum uppruna, til saka fyrir hlutverk þeirra í IRS-svindli eftir að hafa verið eftirlíking. Bandarísku löggæslustofnanirnar fundu upp fyrsta IRS-svindlið með eftirlíkingu í október 2013 og handtók Sahil Patel, 36 ára, í Pennsylvaníu, fyrir að reka stórt IRS-svindl í gegnum símaþjónustuver á Indlandi. Stofnanir komust að því að Patel, höfuðpaurinn, hafði blekkt hundruð manna upp á yfir 6 milljónir króna á árunum 2011 til 2013. Eins og svikin í Thane símaverinu, notaði Patel tal-over-internet-tækni til að kúga peninga frá fórnarlömbum. Í júlí á síðasta ári var Patel dæmdur í meira en 14 ára fangelsi í alríkisfangelsinu á Manhattan og sektaður um eina milljón dollara. Í september 2015 voru tveir Indverjar, Nikita Patel og Akash Satish Patel, handteknir í New Jersey fyrir að blekkja að minnsta kosti 70 manns upp á .70.000 í gegnum IRS-svindlið. Á meðan Akash hefur verið vísað úr landi til Indlands situr Nikita nú í fangelsi í Bandaríkjunum.

Deildu Með Vinum Þínum: