Útskýrt: Hvað er Saradha svindlið? Hvernig er Trinamool tengt?

Hver er meint svindl sem hefur leitt til núverandi fordæmalausrar pólitískrar ágreinings milli miðjunnar og Mamata Banerjee? Hvernig tengjast TMC og lögreglustjórinn í Kolkata við ásakanirnar?

Mamata Banerjee vs Center: Rajeev Kumar lögreglustjóri í Kolkata ásamt Mamata Banerjee yfirráðherra í dharna hennar á mánudag. (Hraðmynd: Partha Paul)

Ponzi áætlunin

Snemma á 20. áratugnum stofnaði kaupsýslumaðurinn Sudipto Sen Saradha Group og setti af stað það sem Securities and Exchange Board of India (SEBI) eftirlitsaðili á verðbréfamarkaði flokkaði síðar sem sameiginlegt fjárfestingarkerfi. Saradha Group notaði hóp fyrirtækja til að ná til lítilla fjárfesta og lofaði þeim mjög mikilli ávöxtun. Eins og í klassísku Ponzi-kerfi var peningum safnað í gegnum breitt net umboðsmanna, sem fengu greidd þóknun upp á yfir 25%.

Á nokkrum árum safnaði Saradha um 2.500 milljónum króna. Það byggði vörumerki sitt með meðmælum kvikmyndastjörnunnar, fjárfestingum í vinsælum fótboltafélögum, eignarhaldi á mörgum fjölmiðlum og stuðningi við menningarviðburði eins og Durga Pujas. Kerfið stækkaði til Odisha, Assam og Tripura og fjöldi fjárfesta náði nálægt 17 lakh.

Hvernig Saradha starfaði

Saradha byrjaði á því að gefa almenningi út tryggð skuldabréf og innleysanleg forgangsskuldabréf í bága við reglur SEBI sem meina fyrirtækjum að safna fjármagni frá meira en 50 manns án þess að gefa út almennilega útboðslýsingu og efnahagsreikning. Fyrirtæki verða einnig að hafa SEBI leyfi til að starfa og verða að fá reikninga sína endurskoðaða.

Eftir að SEBI dró upp fána árið 2009, jókst fjölbreytni í samstæðunni, opnaði 239 fyrirtæki og byggði upp flókið fyrirtækjaskipulag. Með kerfum sem fela í sér ferðaþjónustupakka, framvirka ferðalög og hótelbókun, millifærslu á tímahlutdeild, fasteignum, fjármögnun innviða og mótorhjólaframleiðslu, hélt Saradha Group áfram að safna fjármagni frá venjulegu fólki. Meirihluti fjárfesta lagði inn um 50.000 rúpíur hver.

Margir aðrir fjárfestu í gegnum chit sjóði samkvæmt Chit Fund Act, 1982. Chit sjóðir eru undir stjórn ríkisins.

Þegar Saradha svindlið brast

Árið 2009 voru stjórnmálamenn í Vestur-Bengal farnir að ræða meintar sviksamlegar leiðir Saradha. Árið 2012 bað SEBI, sem þegar var að fylgjast með samstæðunni, það að hætta að taka við peningum frá fjárfestum þar til það fékk leyfi eftirlitsaðila. Viðvörunarbjöllur byrjuðu að hringja í janúar 2013, þegar í fyrsta skipti var sjóðsinnstreymi samstæðunnar minna en útstreymi hennar - annar klassískur atburður í Ponzi kerfi.

Í apríl 2013 var kerfið hrunið og fjárfestar og umboðsmenn lögðu fram hundruð kvartana til lögreglunnar í Bidhannagar. Sudipto Sen flúði Vestur-Bengal eftir að hafa skrifað 18 blaðsíðna bréf, þar sem hann sakaði nokkra stjórnmálamenn um að hafa snúið sér á arminn til að gera lélegar fjárfestingar sem urðu til þess að fyrirtækið hrundi. FIR var skráður og Sen var handtekinn ásamt félaga sínum Debjani Mukherjee í Sonmarg 20. apríl 2013.

Express útskýrt: Center vs Mamata - hvað gerir Bengal svo mikilvægan í Lok Sabha skoðanakönnunum

Mamata Banerjee vs Center: Mamata Banerjee yfirráðherra Vestur-Bengal á lögregluviðburðinum. (Express mynd eftir Shashi Ghosh)

Rannsóknir leiddi í ljós að fyrirtækið hafði þvegið fjárfestingar á stöðum eins og Dubai, Suður-Afríku og Singapúr. Ríkisstjórn Mamata Banerjee stofnaði sérstakt rannsóknarteymi (SIT) til að rannsaka málið eftir að hafa klúbbað alla FIR. Um svipað leyti hóf CBI rannsóknir í Assam eftir að ríkisstjórnin afhenti rannsóknina. Á grundvelli FIR ríkislögreglunnar skráði ríkislögreglustjóri mál um meint peningaþvætti og handtók nokkra menn.

Í maí 2014 flutti Hæstiréttur öll mál til Seðlabanka Íslands, í ljósi þess hve meint svindl er á milli ríkja. SIT, sem nú hafði framkvæmt árslanga rannsókn, þurfti að afhenda CBI öll málsskjöl, sönnunargögn og ákærða sem það hafði handtekið.

Trinamool tengingin

Samhliða vörumerkinu sínu hafði Sen unnið að uppbyggingu stjórnmálasambands. Hann hafði keypt fjölmiðlasamtök og fjárfest í bengalska kvikmyndaiðnaðinum. Leikarinn og TMC þingmaðurinn Satabdi Roy og fyrrverandi Bollywood-hetja og Rajya Sabha meðlimurinn Mithun Chakraborty voru sendiherrar vörumerkis Saradha. Þá var TMC þingmaðurinn Kunal Ghosh ráðinn forstjóri fjölmiðlasamsteypunnar þar sem Saradha fjárfesti 988 milljónir rúpíur og réð hátt í 1.500 blaðamenn. Árið 2013 var það rekið átta dagblöð á fimm tungumálum. Sagt var að Ghosh tæki laun upp á 16 lakh rúpíur á mánuði.

Annar þáverandi þingmaður TMC, Srinjoy Bose, tók þátt í fjölmiðlarekstri samstæðunnar. Madan Mitra, samgönguráðherra Vestur-Bengal, stýrði stéttarfélagi starfsmanna samstæðunnar.

Saradha gaf lögreglunni í Kolkata eftirlitsmótorhjólum. Ríkisstjórnin sendi og dreifði sjúkrabílum og mótorhjólum á vegum Saradha á svæðum ríkisins sem urðu fyrir barðinu á Naxalism.

Mamata Banerjee vs Center: CM með Rajeev Kumar (vinstri) á dharna staðnum á Esplanade. (Express mynd eftir Partha Paul)

Sagt er að hópurinn hafi einnig haft tengsl við leiðtoga þingsins og fyrrverandi verkalýðsráðherra Matang Sinh og Assam BJP leiðtoga Himanta Biswa Sarma, sem þá var á þinginu. The ED yfirheyrði eiginkonu Sarma Rinki í febrúar 2015 fyrir að þiggja peninga frá Saradha Group til að birta auglýsingar á sjónvarpsrás hennar í Assam. Stofnunin yfirheyrði einnig Arpita Ghosh þingmann TMC í málinu.

CBI yfirheyrði yfir tug þingmanna og þingmanna TMC og handtók Srinjoy Bose, Madan Mitra og Kunal Ghosh. Meðal þeirra sem spurðir voru voru þáverandi varaforseti TMC og fyrrum DGP Vestur-Bengal Rajat Majumdar, yfirmaður ungmennaþings Trinamool, Shankudeb Panda, og þingmennirnir Satabdi Roy og Tapas Paul.

Mukul Roy, sem eitt sinn var meðal nánustu trúnaðarmanna Mamata og er nú hjá BJP, var einnig yfirheyrður, sem og assamski söngvarinn og kvikmyndagerðarmaðurinn Sadananda Gogoi og fyrrverandi talsmaður Odisha Ashok Mohanty.

Fyrrum DGP Assam Shankar Barua framdi sjálfsmorð eftir að CBI yfirheyrði hann og gerði húsleit hjá honum.

Þar sem topplöggan kemur inn

Rajeev Kumar, lögreglustjóri í Kolkata, stýrði SIT sem Mamata-stjórnin skipaði, sem rannsakaði Saradha-málið í eitt ár. CBI hefur haldið því fram að það hafi verið að reyna að yfirheyra meðlimi SIT, þar á meðal Kumar, í eitt og hálft ár til að fá upplýsingar um sönnunargögn sem vantaði, en Kumar og samstarfsmenn hans hafa forðast stofnunina.

Heimildir CBI fullyrða að samskipti, tilkynningar og útkall til meðlima SIT og lögreglunnar í Vestur-Bengal þar sem þeir biðja um samvinnu við rannsóknina hafi verið sendar 18 sinnum síðan í september 2017, en enginn hefur mætt til yfirheyrslu. Heimildirnar segja að lögreglan í Kolkata og embættismenn SIT hafi gefið heilsuleysi eða persónulegar skuldbindingar sem ástæðu til að vera í burtu og síðan beðið um vettvang til að sitja og ræða málið.

Samkvæmt Pankaj Srivastav, sameiginlegum framkvæmdastjóra CBI, sem hefur yfirumsjón með Kolkata svæðinu, hefur Rajeev Kumar einum verið sendar fimm tilkynningar og boðun til að mæta fyrir CBI síðan í október 2017. Fyrsta þessara stefna var send 18. október 2017, og síðasta þann 8. desember 2018.

Við síðustu boðunina svaraði DGP Vestur-Bengal að hægt væri að senda fyrirspurnir skriflega sem yrði svarað og, ef nauðsyn bæri til, væri hægt að skipuleggja fund milli CBI og SIT á báðum hentugum stað, sögðu heimildarmenn CBI.

Samkvæmt CBI hafði SIT ekki afhent dagbók Sudipta Sen sem hefur upplýsingar um greiðslur til áberandi fólks, fyrir utan önnur sönnunargögn. Margar beiðnir okkar um að afhenda öll skjöl sem SIT hefur lagt hald á hafa fallið fyrir daufum eyrum. Þeir hafa dagbókina, yfirheyrsluskýrslur nokkurra ákærða - sumir þeirra teknir upp á myndband - sumir pennadrif og efni sem náðist úr bankaskáp í eigu öldungadeildarþingmannsins. Ýmislegt af þessu var ekki skráð af SIT. Við fréttum af þeim við yfirheyrslur yfir ákærða, sagði Srivastav þessari vefsíðu .

Deildu Með Vinum Þínum: