Málin gegn Vijay Mallya

Kaupsýslumaðurinn er til rannsóknar hjá mörgum stofnunum og á yfir höfði sér ákæru fyrir svindl, glæpsamlegt samsæri, peningaþvætti og útrás lánasjóða. Hann hefur neitað sök.

Vijay Mallya og Kingfisher Airlines, sem nú er hætt, eru sakaðir um að hafa staðið í skilum og flutt stór lán frá bönkum. (Hraðskjalasafn)

Víkingsbaróninn Vijay Mallya á flótta, en skrifleg umsókn hans um leyfi til að áfrýja úrskurði um framsal hans til Indlands var hafnað af Hæstarétti Bretlands í síðustu viku, og hið misheppnaða verkefni hans Kingfisher Airlines Ltd, eru til rannsóknar hjá enforcement Directorate (ED), Central Bureau of Investigation (CBI), Serious Fraud Investigation Office (SFIO) og Securities and Exchange Board of India (Sebi) vegna vanskila á yfir 10.000 milljónum rúpíur til samsteypu indverskra banka undir forystu Indlandsbanka (SBI) .

Mallya á yfir höfði sér ákæru fyrir svindl, glæpsamlegt samsæri, peningaþvætti og útrás lánasjóða. Nokkur af fyrirtækjum hans, þar á meðal Kingfisher Airlines, eiga yfir höfði sér ákæru fyrir brot á lögum um fyrirtæki, 2013, og viðmiðum sem eftirlitsaðili fjármagnsmarkaðarins hefur sett.

LESA | Hæstiréttur Bretlands hafnar skriflegri umsókn Vijay Mallya um að áfrýja framsali

Mallya hefur neitað sök. Hann hefur möguleika á að sækja um munnlega umfjöllun um áfrýjun sína, fylgt eftir með fyrirsvar til innanríkisráðherra Bretlands, þar sem hann skírskotar til mannréttinda sinna.

Fullnustustofnun

ED hefur ákært Mallya samkvæmt köflum 3 og 4 í lögum um varnir gegn peningaþvætti (PMLA). Stofnunin hefur fullyrt að Kingfisher Airlines, sem nú er hætt, hafi flutt að minnsta kosti 3.547 milljónir rúpíur af láninu sem það fékk.

Í kvörtun ED hefur verið talið upp fimm tilvik um meinta útfærslu lánasjóða sem lánveitendur veittu Kingfisher Airlines: (i) flutningur á 3.432,40 milljónum Rs með ofreikningi á leigu á flugvélum milli apríl 2008 og mars 2012; (ii) skiptingu á 45,42 milljónum Rs fyrir greiðslu í átt að leiguleigu á fyrirtækjaþotu sem var eingöngu notuð af Mallya; (iii) flutningur á 50,90 milljónum Rs frá Kingfisher Airlines til Force India Formula One liðsins sem Mallya stjórnaði; (iv) flutningur á 15,90 milljónum Rs frá Kingfisher Airlines til fyrirtækis Mallya sem átti indverska úrvalsdeildarkrikketliðið Royal Challengers Bangalore; og (v) flutningur á 2,80 milljónum Rs til ICICI banka sem endurgreiðslu á fyrra láni til Kingfisher Airlines.

ED hefur sakað Kingfisher Airlines og Mallya um að leyna, eignast, eignast og nota ávinning af glæpum. Það hefur einnig sakað United Breweries Holdings Ltd um að aðstoða Mallya við peningaþvætti með því að virða ekki fyrirtækjaábyrgð sem félagið veitti bönkunum, sem átti að beita sér fyrir ef skuldbindingar Kingfisher Airlines stæðu yfir.

Bæði ED og CBI hafa haldið því fram að Mallya hafi ekki upplýst að fullu um eignir sínar á meðan hann gerði persónulega ábyrgðarsamning við lánveitendur þegar lán Kingfisher Airlines voru endurskipulagt í desember 2010. Stofnanir hafa einnig haldið því fram að þær hafi komist að því að Mallya hafi safnað risastórum eignum utan Indlands, sérstaklega í Bretlandi, Bandaríkjunum, Frakklandi og Afríku og að hann hafi fengið áhuga á ýmsum fyrirtækjum sem eru stofnuð/stofnuð utan Indlands.

SÍ

CBI hefur ákært Mallya samkvæmt köflum 120B (glæpasamsæri) og 420 (svindl) indverskra hegningarlaga og 13(1)(d) og 13(2) laga um varnir gegn spillingu.

Seðlabankinn hefur sakað Kingfisher Airlines, fyrirtækjaábyrgðaraðila þess, United Breweries Holdings, og persónulegan ábyrgðarmann, Mallya, um að gefa lánveitendum nokkrar hróplegar rangfærslur og rangar upplýsingar. Það hefur haldið því fram að hafa fundið munnleg og skjalfest sönnunargögn sem sýna fram á ásetning Mallya að svindla á bankanum.

Sjálfur

Fjármagnsmarkaðseftirlitið, Sebi, hefur bannað Mallya aðgang að verðbréfamarkaði þar til í janúar 2021 fyrir meinta flutning á fjármunum sem framin hafa verið í skráðu fyrirtæki með vafasömum og leyndum reikningsskilum/áætlunum eða fölskum bókhaldsbókum.

Efnahagsbrotamaður á flótta

Í janúar lýsti sérstakur dómstóll í Mumbai Mallya sem efnahagsbrotamann á flótta, fyrsta slíka tilnefningin samkvæmt lögum um efnahagsbrotamenn (FEO), 2018.

Lögin skilgreina efnahagsbrotamann á flótta sem hvern þann einstakling sem handtökuskipun hefur verið gefin út gegn í tengslum við áætlað brot hefur verið gefin út af dómstóli á Indlandi, sem (i) hefur yfirgefið Indland til að forðast saksókn; eða (ii) að vera erlendis, neitar að snúa aftur til Indlands til að sæta saksókn. Áætlað brot er brot sem tilgreint er í áætluninni, ef heildarverðmæti slíkra brota eða brota er hundrað milljónir rúpíur eða meira.

Deildu Með Vinum Þínum: